fbpx
SKU ADGN023PO Categoría Etiqueta

BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente. Duración: 30 Horas.

270,00 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación deinformación. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.

Completa tu solución digital.

Contacta

Únete a la tripulación Atlantic.

Estamos buscando siempre personas que sumen. Entra y cuéntanos tu historia.

Ir al contenido